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骗子骗子!大榭在狱中读了数百本书...了解如何在税务欺诈中实现125万英镑

甘斯特在他们陷入困境之后策划了一笔125万英镑的欺诈行为

被定罪的海洛因经销商穆巴希尔·阿里在判刑期间读了“数百本有关商业的书籍”,曼彻斯特刑事法庭判处他有罪

在2007年获释后的几天内,他在一系列假冒服装公司中设立了第一家,以欺骗税务局的工业规模退税

这位39岁的马尔登街(Maldon Street)为他以前的假冒企业招募了两个女朋友

他偷走了他的朋友的身份,包括他自己的姐夫,并在他们不知情的情况下任命他们为公司的董事

他甚至“劫持”了他父母的服装生意,并使用他作为欺诈手段出售的“鱼修脚”商店

他的母亲和姐夫被捕,然后被清除

当这个骗局于2010年被发现时,他已经建立了六家声称相互交易的公司,同时通过伪造他们的发票来暗示合法的业务

骗局赚得超过685,000英镑

为了利用增值税退税制度,阿里注册了公司名称并声称它花了很多钱购买儿童和女装的商品,如缝纫机和服装材料

事实上,阿里设立的公司没有做任何事情 - 但是通过伪造发票,他让他们看起来很真实,并欺骗税务人员退还他没有购买的商品的增值税

当他被捕时,他声称自己是一名“成功的商人” - 但却无法为客户命名

在2010年的调查中,他没有受到影响

他在达勒姆郡设立了一个类似的骗局,直到2013年9月,并使用另外四个公司名称再扣除了14万英镑

一般来说,他试图在六年内获得125万英镑

虽然并非所有的索赔都是成功的,但他收到的钱并未被追查

他的律师告诉法庭他曾在赌场卖毒品和赌博

阿里在承认欺诈性公共收入并提供虚假回报后被判入狱五年

他的前女友杰玛·卡弗里(Gemma Caffrey)在竞标中遇到了两家公司 - 甚至还背诵了关于虚构公司和税务官员运作的剧本

这位33岁的单身母亲在罗奇代尔的杰菲斯街(Jephys Street)被她的“控制”情人仅支付了1500英镑,在承认错误的回归后被判处六个月监禁

阿里的另一个女友Shabana Asim等待了这个判决

检察官理查德奥尔梅说:“一切都是故意设计来表达对真实业务的幻想,涉及虚假账簿,虚假发票,建立商业银行账户,以及勤勉和谨慎的借记和信贷

真主

穆先生参与的唯一制造业

是假的发票和增值税申报表制造“的税务及海关总署刑事调查副主任桑德拉·史密斯说:”阿拉姆已经尽了最大努力从他成立了假的公司使自己远离欺诈抄截了大量公款线

向上

2017-07-11 22:07:01

作者:檀蜷狐